le="margin-top:0cm;margin-right:37.05pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;">Il corso verterà sui seguenti argomenti:
I MODULO – Avv. Valerio Edoardo Vertua
Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
L’Adeguata verifica della clientela
Breve dimostrazione tool Cliens Antiriciclaggio
II MODULO – Avv. Marco Tullio Giordano e Dott. Stefano Capaccioli
La Segnalazione di operazione sospette
La Conservazione: Obblighi e modalità
Le sanzioni amministrative e penali
Antiriciclaggio e Accertamento Tributario
Antiriciclaggio nelle professioni dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro
Antiriciclaggio e Cripto Asset